Analista de Cumplimiento

Over de functie

Als Analista de Cumplimiento ben je verantwoordelijk voor het monitoren van risico‑gerelateerde alerts en het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van anti‑witwas, terrorismefinanciering en fraude‑preventie. Je werkt vanuit het nationale kantoor in La Paz en draagt bij aan een robuuste compliance‑cultuur.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Monitoren van alerts met betrekking tot LGI/FT/FPADM en/of DP om ongebruikelijke of verdachte transacties te identificeren.
• Organiseren en bijhouden van de documentatie die ten grondslag ligt aan de monitoringactiviteiten, zodat beslissingsinformatie altijd beschikbaar is.
• Ondersteunen van de risico‑analyse en rapportage aan het compliance‑team.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in een administratieve, economische, commerciële of financiële richting (nationaal erkend).
• Minimaal één jaar ervaring in preventie‑ en compliance‑activiteiten, bij voorkeur binnen een financiële instelling.
• Analytisch, detailgericht en in staat om zelfstandig te werken.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde kennis van Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Ervaring met het opstellen en beheren van formele documentatie.
• Kennis van integrale risicobeheersing en de regelgeving rond witwassen, terrorismefinanciering en fraude‑preventie.
• Financiële analysevaardigheden.
• Basiskennis van het Engels (pré).