Analista de Cumplimiento 2026
Banco Nacional de Bolivia S.A. · Totora
Descripcion del puesto
Acerca del puesto
Analista de Cumplimiento en la Oficina Nacional, con base en La Paz. Ideal para personas analíticas, detallistas y con interés en desarrollo profesional en control.
Responsabilidades principales
- Monitorear alertas de riesgo LGI/FT/FPADM y/o DP para identificar operaciones sospechosas.
- Mantener organizada la documentación de respaldo del monitoreo para la toma de decisiones.
Perfil requerido
- Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras (título en provisión nacional).
- Al menos 1 año de experiencia en prevención y cumplimiento (deseable).
Habilidades requeridas
- Manejo avanzado de Office.
- Redacción documental.
- Conocimiento del marco regulatorio de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.
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